多项选择题
A.户口 B.挂账单 C.结售汇 D.外汇买卖
A.货物贸易外汇管理分类为B/C类 B.企业风险等级为高、偏高风险 C.机构成立时间不足一年的 D.新与我（分）行建立合作关系 E.注册地在异地的客户
A.综合业务处理系统：名单综合查询（业务代码1866）、待反洗钱审录列表（业务代码7420） B.OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）查询网站（美国OFAC被制裁船舶查询和名单进一步核实使用） C.通过船讯网对船舶航线及轨迹、IMO等信息进行查询 D.通过互联网搜索客户及交易对手公开信息