营业网点应指定专人作为机构信用代码系统反洗钱业务用户，在反洗钱工作中应用机构信用代码系统辅助开展客户身份识别。

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督和检查。 点击查看答案

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易，属于大额交易。 点击查看答案