判断题

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。

【参考答案】

错误

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热门 试题

多项选择题
加强反洗钱内部控制的目标是()

A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C、确保金融机构的稳健运行
D、确保将洗钱风险控制在最低

判断题
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
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