A.大额与可疑交易监测报告B.客户身份资料及交易记录保存C.运营条线反洗钱名单监控D.客户洗钱风险等级划分以下-找考题网

判断题

信贷资产转让业务，是指中信银行将信贷资产通过回购方式转让给交易对手，以取得对价、获得收益的业务。

单项选择题

2017年6月1日，中信银行为A公司办理一笔金额为人民币200万的保函，期限为2017年6月1日至2019年6月1日（即：期限为两年），年费率0.6%，约定于办理当日一次性扣收费用。办理当日，因该业务，“担保承诺业务收入—保函业务收入”科目入账金额为人民币（）元。（总费用按按实际天数计息法计算，增值税率为6%）

A.24000.00
B.31.02
C.24，333.33
D.31.44

多项选择题

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

A.新客户身份识别
B.持续身份识别
C.重新识别客户身份
D.抽样识别客户身份

判断题

关于网上银行支付业务中，各清算行用于核算B2C银行卡网上支付业务的账户为“第三方清算款项-日间待汇总清算款项”科目下开立31606004001账户。

判断题

B2C银行卡网上支付业务，是指通过互联网受理渠道进行支付数据传输，并使用银行卡进行支付的交易方式。

多项选择题

关于内部账户的维护，目前允许分行对以下哪些要素进行修改（）。

A.科目名称
B.账户名称
C.借方限额
D.贷方限额

单项选择题

2017年5月27日，A公司申请签发一张票面金额为人民币30万的银行承兑汇票，票据到期日为2017年11月27日，保证金比例为30%，敞口风险费年费率为2%。按协议，在签发当日扣收承兑手续费、风险敞口管理费。签发日当日，因该业务产生的中间业务收入为（）（注：增值税率6%）

A.“担保承诺业务收入—银行承兑汇票业务收入”科目入账人民币152.52元
B.“担保承诺业务收入—银行承兑汇票业务收入”科目入账人民币11.78元
C.“担保承诺业务收入—银行承兑汇票业务收入”科目入账人民币2，146.67元
D.“支付结算业务收入—银行基本票据业务收入”科目入账人民币141.51元；“担保承诺业务收入—银行承兑汇票业务收入”科目入账人民币11.01元

判断题

储蓄国债（凭证式）和储蓄国债（电子式）都只面向个人发售。

多项选择题

当科目信息里的字段满足以下（）情况，该科目为允许分行维护内部账户控制参数。

A.科目信息里的字段“科目分类”必须为“I-内部账”
B.科目信息里的字段“科目使用范围”为“0-通用”且“内部账户控制表是否允许分行维护”为“是”且分行维护内部账户控制表的账号区间范围必须在字段“全行通用起始号码”和“全行通用终止号码”区间之外
C.科目信息里的字段“科目使用范围”为“2-分行专用”时，系统控制内部账户控制表允许分行维护，且内部账号区间没有限制
D.科目信息里的字段“科目使用范围”为“0-通用”且“内部账户控制表是否允许分行维护”为“是”且分行维护内部账户控制表的账号区间范围必须在字段“全行通用起始号码”和“全行通用终止号码”区间之内

判断题

对于总行发起的理财产品，支行销售的金额，在募集结束后上划到一级分行，由总行和一级分行之间进行核算。

以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是（）。