多项选择题
A.虚增存款和中间业务收入为目的为企业组合办理表内外融资业务 B.发放“搭桥贷款”，套取银行资金进行民间借贷及投身高利率行业 C.以贵州农信社表内表外融资违规置换他行表内表外融资，用于企业举新债还旧债 D.循环开立无真实贸易背景的承兑汇票交办理贴现，套取保证金额，虚增存款和中间业务收入
A.将同业融入资金余额占比负债总额超过三分之一 B.理财资金投资非标债权资产总额超过规定上限 C.低估抵债资产的损失程度或抵债资产减值准备计提不足 D.拆分时段买入返售相同票据资产，减少风险资产占用
A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.经营管理层
A.同业业务、票据业务、理财业务未按照“穿透性”原则和“实质重于形式”原则，准确进行会计核算、风险计量 B.拆分时段买入返售相同的票据资产，减少风险资产占用 C.利用票据业务，以票吸存虚增存贷款规模 D.倒换业务类型，提增中间业务收入等
A.规避信用风险指标 B.违反宏观调控政策套利 C.违反风险管理政策套利 D.增加企业融资成本套利
A.违反股权管理规定 B.违反并表管理规定 C.规避流动性风险指标 D.违反行业调控
A.信贷“空转” B.票据“空转” C.理财“空转” D.同业“空转”
A.监管套利 B.关联套利 C.期限套利 D.空转套利
A.2017年12月30日前报送机构自查报告 B.2017年11月30日前报送机构自查报告 C.2017年9月30日前报送机构自查报告 D.2017年10月30日前报送机构自查报告
A.2017年6月12日前报送机构自查报告 B.2017年6月15日前报送机构自查报告 C.2017年7月15日前报送机构自查报告 D.2017年5月12日前报送机构自查报告
A.2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延 B.2016年3月31日有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延 C.2016年6月30日有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延 D.2017年3月份31日末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延