多项选择题

无管户可疑尽调集中作业，全面执行可疑尽调新流程，目前可疑尽调模块能接受的尽调任务包括（）。

A.可疑检查分析触发的普通类尽调
B.风险评级风控任务触发尽调
C.名单监测触发的核查类尽调

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多项选择题

招行跨省异地电子缴税采取经营地清算模式，可支持（）方式和（）方式。

A.实时扣税
B.查询缴税
C.非实时扣税

多项选择题

招行接收代理行反洗钱查询主要分为哪几类？（）

A.SWIFT报文
B.境外代理行向总分行部门发送的反洗钱信息查询邮件
C.代理行通过境外直连系统或境内外币支付系统发送的反洗钱信息查询

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