判断题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转应当报送大额交易。( )
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金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚( )
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判断题
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判断题
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