多项选择题
A.金融机构反洗钱规定》（人民银行令[2006]第1号） B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号） C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号） D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号）
A.核准类账户为中国人民银行当地分支行的核准日期 B.核准类账户为该账户商业银行的开立日期 C.非核准类账户为存款人信息录入账户管理系统备案日期 D.非核准类账户为该账户商业银行的开立日期
A.一类对账账户对账率应达到100% B.二类对账账户对账率应达到90% C.三类对账账户对账率应达到90% D.四类对账账户对账率每年应达到70%