多项选择题
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件B.客户属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员以及他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员C.客户属于中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员D.不配合客户身份识别，有组织同时或者分批开立账户，开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.应为大写B.姓和名之间要空格C.应为小写D.填单与录入一致
A.通过柜面、电子渠道、短信通知等方式提示客户更新证件，通过柜面、自助渠道、电子渠道等途径为客户办理证件更新B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件C.回访客户、实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实