多项选择题
A.欺诈金额大于3万人民币 B.欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于30%小于90% C.欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于2.5%小于30% D.欺诈金额大于5万人民币
A.收单欺诈率 B.套现率 C.交易失败率 D.差错处理率
A.收单欺诈率 B.伪卡欺诈率 C.套现率 D.退单率
A.审查商户负责人是否已被列入风险信息共享系统 B.审查商户营业执照 C.审查商户单位结算账户 D.对商户实地调查
A.交易金额及时间等要素是否异常 B.持卡人签名是否异常 C.查看录像交易过程是否异常 D.检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
A.是否违规留存银行卡信息 B.机具是否被改装 C.线路是否有泄露点 D.服务器是否存在漏洞风险
A.交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符 B.交易签购单和销售票据是否齐全 C.移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致 D.商户地址是否是原登记地址
A.5 B.7 C.10 D.12
A.疑似套现商户 B.疑似违规商户 C.疑似伪卡信息泄露点 D.疑似伪卡集中使用点
A.持有相关部门审核的营业执照 B.有相应的管理和业务人员 C.有规范的管理制度和业务操作流程 D.符合银联收单外包服务的相关规定要求
A.商户实名制审核、资质审核和签约 B.商户档案和信息管理 C.资金结算 D.耗材配送