未分类题
恐怖融资区别于洗钱主要表现在()
A、偏好非柜面交易
B、偏好现金
C、犯罪目的
D、涉及的交易对手
【参考答案】
C,D
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未分类题
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的(),通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内部控制要求。
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未分类题
常见的洗钱途径主要涉及下列哪些领域?()
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