多项选择题

如因反洗钱调查或检查等工作需要，向有权机关提供网上企业银行、企业App业务数据或资料，应经（）审定后提交给有权机关。

A.分行交易银行部
B.分行公司金融和事业总部
C.分行法律合规部
D.分行运营管理部

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判断题

“关注客户”，拒绝办理或审慎办理离岸转手买卖。

多项选择题

人民币单位结算户账户生命周期新系统对于到期证件的提取，除（）、C99单位其他证件、C00单位其他证件、001其他证明文件（废除）外，其他单位证件均纳入检查。

A.C13贷款证
B.C22机构信用代码证
C.C36纳税人识别号
D.099离岸其他证明文件（废除）

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