与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 点击查看答案&解析

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。 点击查看答案&解析