多项选择题

在分行下发的《关于严禁不当披露反洗钱信息的风险提示》中要求各机构应严格遵守保密原则，不得将中国银行（）反洗钱工作信息及其他相关文件提供给任何外部机构及客户。

A.客户洗钱风险评级
B.制裁合规政策.有权机关协查及调查情况
C.反洗钱关注名单内容
D.大额和可疑交易报告情况等反洗钱工作信息及其他相关文件提供给任何外部机构及客户

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

在客户关系存续期间，应根据《中国银行客户尽职调查和风险分类管理办法》，做好持续尽职调查，重点是完成哪几项规定动作：（）

A.持续更新客户身份信息
B.持续筛查名单，及时识别客户是否成为政要人士或者被纳入制裁名单
C.是基于客户洗钱风险等级开展定期重检，以及在客户出现被纳入制裁名单、发生负面报道、被监管调查等情况时，开展触发式重检

多项选择题

通过反洗钱事中子系统“反洗钱关注名单”模块按照《中国银行股份有限公司新疆分行基层机构反洗钱业务操作规程（2018年版）》要求查询核实客户信息，检索内容包括：（）

A.检索业务基础信息，包括收付款人，地址、国籍、注册地、营业地、股东、最终受益人、合同签字人等是否属于被制裁名单或被制裁国家
B.检索发票信息，发票主体、金额与汇款交易主体.金额是否吻合。发票上的最终使用人/受益人/收货人、装卸货地、转运地是否属于被制裁名单或被制裁国家
C.检索提单信息，提单信息与汇出行提供的发票、船舶及起航日、到达日等信息是否吻合；提单上的收货人、装卸货地、转运地、船舶，是否属于被制裁名单或被制裁国家