在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。 点击查看答案

英国是世界上反洗钱立法最早的国家。 点击查看答案