判断题
广发银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
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广发银行各单位应有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险,需登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
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规章制度应当以专有文号“广发规章”发布,且原则上应以行文形式公布实施。
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《行长授权管理办法》所称授权,是指广发银行行长在有关法律法规、公司章程和董事会授权的范围内,代表广发银行高级管理层授予总行相关经营管理岗位和分支机构主要负责人经营管理权限的行为。
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特别授权是指本总行行长对超出基本授权范围的某项特定业务或某一特定事项所进行的临时性授权。
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分行各业务条线部门应将全行各类检查项目(审计检查不在此范围)发现的问题纳入总行内控管理系统问题库,进行整改追踪管理。
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整改责任单位应于问题库发起整改流程之日起5个工作日内登录内控管理系统,录入整改计划,并按整改计划执行,于预计整改完成日前再次登陆内控管理系统录入整改落实情况。
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不良资产批量转让定价各环节须严格控制知情人范围,切实防范泄密风险。
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分行负责对分行辖内所有不良资产发起问责。
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科技商密信息因工作需要提供给第三方机构,须要求第三方机构签订保密协议。
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不可通过办公邮箱传递商密信息,商密载体可通过普通邮政、快递等渠道传递。
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