问答题
简答题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些?
【参考答案】
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社会性质的组织犯罪;
(3)贪污......
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么?
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多项选择题
开立一般存款账户时,须审核以下哪些资料?()
A.开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本存款账户开户许可证
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D.存款人因其他结算需要,审核其有关证明
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