当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。（）

营业网点应设立反洗钱信息员2名（A B角），在网点开展日常的反洗钱工作。（） 点击查看答案&解析

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名或假名账户。 点击查看答案&解析