国务院银行业监督管理机构依法负责审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。

银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。 点击查看答案&解析

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 点击查看答案&解析