未分类题

公司的相关人员，尤其是()、()、()、()等也应是开展客户身份识别工作的重点对象。

A.公司法人
B.股东
C.财务人员
D.授权办理业务人员
E.公司一般业务人员


【参考答案】

ABCD
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单项选择题
贵宾犬属()组。
A.玩赏犬
B.伴侣犬
C.梗犬
D.工作犬
未分类题
银行业金融机构在履行客户身份识别职责时，应有针对性地开展工作，在审核公司证件执照等材料的()、()、()的基础上，还应通过实地核查公司的()、()、()、()等情况，综合判断客户身份及交易的真实性。
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