判断题

客户到柜台查询本人留存银行信息或账户相关业务信息，需持借记卡、存折、存单等中信银行签发的凭证（因丢失等特殊情况除外），凭密码或有效身份证件办理。

【参考答案】

正确
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多项选择题
“1760综合查询”交易可通过（）等多种查询条件进行查询。

A.客户号
B.姓名
C.手机号
D.证件号码
E.卡号
多项选择题
在“1760综合查询”的签约信息查询中，可以查询客户是否签约的业务类型包括：（）。

A.个人网银
B.自动通知存款
C.基金功能
D.理财功能
E.公共事业代扣
单项选择题
开通借记卡跨行转账功能、设置跨行转账限额，应通过以下（）方式办理。

A.通过账户信息查询联动修改
B.通过卡号信息查询联动修改
C.通过客户号信息查询联动修改
D.通过特定交易进行设置
判断题
2000年4月1日前开立的个人银行账户，需要延续使用的，存款人到开户银行办理第一笔业务时，应当出具存折、存单等，并出示有效身份证件，进行账户的重新确认。
判断题
由他人代理开立个人存款账户的，需在业务系统录入代理人相关信息；存款人年龄小于18周岁的，需由监护人代理开户并录入监护人信息。
判断题
在日常办理业务过程中，遇客户存在多个客户号的，如无特殊应根据实际业务情况确认客户需继续使用的正确的客户号，使用“0270变更客户账户关系文件”交易将错误客户号下的所有账户关联到正确的客户号下，再使用“0230删除对私客户”交易删除错误的客户号。
多项选择题
反洗钱工作客户风险等级分类标准按照客户的特点或账户的属性，结合考虑地域（）等因素确定。

A.国籍
B.交易规律
C.行业
D.职业
单项选择题
根据个人客户评级方法与归属原则，对于非归属客户经理管理的客户，如果评定风险等级为高风险，除由网点营业部经办人进行初评，还应由（）进行复评。

A.主管柜员
B.业务部门负责人
C.网点反洗钱合规员
D.支行行长
单项选择题
柜员为客户开立个人存款证明后，个人存款证明应通过以下（）方式付出。

A.在VT系统用“6031”交易付出
B.在VT系统用“6030”交易付出
C.开立个人存款证明后系统会自动付出
D.在VT系统用“6063”交易付出
单项选择题
以下关于冲账交易正确的是：（）。

A.“9000”交易办理的业务只能当日冲账，不能隔日冲账
B.个人客户在网银办理的大额往账业务如发现被拒绝，柜员应用“8011”交易冲账
C.柜员在AB平台办理的借记卡存款业务，如要冲账应在VT系统里用“0065”交易联动“0045”交易冲账
D.柜员办理的个贷提前还款如要冲账，在AB平台用“8011”交易冲账
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