多项选择题
在客户身份识别和开户意愿审查方面,可围绕()信息等,多角度灵活交叉验证客户身份。
A.客户身份信息
B.开户用途
C.存量客户账户
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试题
判断题
对于具有异常特征的境外人士开户,客户身份信息存疑的,如开立账户用于投资或经营活动,需提供雇主加盖单位印章的证明等材料进行核实。
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单项选择题
有下列情形之一的,珠海华润银行有权拒绝开户()①对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户同意出示的②单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的③有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.①②③
B.①②
C.②③
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