多项选择题

反洗钱的三项基本制度包括()。

A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.恐怖融资可疑交易报告制度
D.客户身份资料及交易记录保存制度

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热门 试题

单项选择题
大型养路机械车辆非施工作业时可附挂其它列车或由机车牵引整列运行,限速()。

A.60km/h
B.70km/h
C.90km/h
D.100km/h

单项选择题
车站值班员接到施工调度命令后原则上应在()分钟内完成核对、传达,遇复杂大型施工时不超过()分钟。施工调度命令核对完毕并具备施工条件后,车站值班员应立即向驻站联络员转交。

A.3,5
B.5,7
C.5,10
D.10,15

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  • 下列原始记录的规定,说法正确的有()
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