单项选择题

（）为营业部可疑交易报告工作的第一责任人，应当指定两名工作人员具体负责营业部大额交易和可疑交易报告工作。

A.全体员工
B.营业部经理
C.反洗钱指定人员
D.客户经理

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判断题
当路基地面排水设备天沟发生漫溢时，不应在原天沟上方增设一道或多道天沟。
多项选择题
非法集资洗钱案件包括（）。

A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
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