多项选择题

监销小组应包括（）

A.运营管理部门
B.审计部门
C.安全保卫部门
D.业务主管部门

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
营业机构拦截到他行遗失的重要单证时，应该（）

A.逐级上报至一级分行凭证管理部门
B.经一级分行批准后，按规定执行相应处理
C.处理结果书面报告至总行备案
D.处理结果书面报告至一级分行备案
单项选择题
二级分行各业务主管部门组织对重要单证使用管理情况的检查，被查面不得小于（）
A.0.5
B.0.3
C.0.2
D.0.6
单项选择题
毁清单及销毁表的保存时间是（）
A.10年
B.15年
C.永久
D.30年
判断题
营业网点在客户识别和业务处理过程中，应认真执行客户识别和可疑交易报告制度，如发现可疑客户或可疑交易，可通过手工增加可疑预警，同时增加可疑预警交易。
判断题
系统自动提取的可疑报告，通过系统指定的账户行或受理行进行确认后上报。
判断题
营业机构根据客户尽职调查清单对客户信息进行调查后通过ABIS客户信息子系统或现金管理子系统进行相应修改，根据交易尽职调查清单，比照原始交易凭证对交易信息进行相应修改。
判断题
营业机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对不同性质客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
判断题
缴存现金无论金额大小都不属于大额支付交易。
判断题
如需删除已建的可疑报告，应使用“7724删除可疑报告”交易。可疑报告删除后，该报告中预警信息全部改为未确认状态，若需重新建立报告，需重新增加可疑预警。
判断题
反洗钱工作所涉及的秘密是指在对农行大额和可疑交易筛选、分析和报告、协助上级行、司法机关和有权部门开展反洗钱行政调查等反洗钱工作过程中，依照有关规定确定，只限于一定范围人员知悉的事项。
相关试题