按照管理授权权限，对大额现金的支取履行管理授权手续；如怀疑客户资金来源或用途合法性的，应向上级管理层请示，同意后办理。

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换同、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上时，应当识别临时客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 点击查看答案&解析

对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币兑换、旅行支票或国际汇票购买兑付等业务的，在审核客户身份无误后办理。 点击查看答案&解析