多项选择题

根据反洗钱管理要求，反洗钱名单分为（）。

A.阻断类名单
B.审核类名单
C.关注类名单
D.白名单

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
X公司在成都银行已有存量信贷敞口10000万元，X公司的关联企业Y公司在成都银行有存量信贷敞口40000万元，X公司此次申请项目贷款10000万元，该笔业务的最终有权审批机构是（）。

A.分支行信用审批委员会
B.总行专职审批人双人签字
C.行级信用审批委员会
D.董事会授信审批特别授权委员会
单项选择题
“三性”原则中，效益性指银行在经营信贷业务中追求（）效益，包括（）。

A.最大；经济效益和社会效益
B.合理；规模效益和社会效益
C.最大；规模效益和社会效益
D.合理；经济效益和社会效益
相关试题