判断题
A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育 B.某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告 C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉 D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
A.交易对手多为个人账户 B.现金交易、网银交易频繁 C.注册资本较少但交易频繁 D.企业间的货款往来