判断题

洗钱、恐怖融资和扩散融资的风险纳入洗钱风险管理范围。

【参考答案】

正确
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判断题
操作风险指银行经营管理活动中由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成的损失。
判断题
风险偏好和风险限额没有直接联系。
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审计部门作为风险管理第三道防线，对本*行的风险管理制度和程序进行审计监督。
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信用风险的管理是最容易的，最有抓手的。
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《农发行全面风险管理基本制度》明确，信贷管理部门是信用风险的归口管理部门，其他条线无配合管理的责任。
判断题
农发行《章程》规定：自营性业务中单一客户贷款集中度不得超过资本净额的10%，单一集团客户授信集中度不得超过资本净额的15%。
判断题
业务部门承担业务条线职责范围内风险管理的直接责任。负责控制和缓释风险，清收不良贷款不在其职责范围内。
判断题
业务部门作为风险管理第二道防线，承担业务条线职责范围内风险管理的直接责任，在业务前端识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释风险。
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农发行必须坚持在“市场环境下、银行框架内”办银行，实施更加适应市场化环境的全面风险管理模式，才能推动业务有效发展和风险可防可控。
判断题
为保持合理的流动性、安全性和效益性，银行应确保其经济资本大于会计资本。
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