办理国际信用证业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合银行进行反洗钱、反恐融资及反逃税审核。

申请办理对公国际汇款业务的客户应符合反洗钱准入标准，禁止类客户不得办理对公国际汇款业务。 点击查看答案

农业银行避免参与存在美国二级制裁风险的活动，及时开箱活动并不违反制裁政策规定。 点击查看答案