判断题

反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。

【参考答案】

正确

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
反洗钱现场检查的方式有()

A、查阅资料
B、询问
C、现场测试
D、数据筛选

多项选择题
关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

相关试题
  • 以下对保密要求说法正确的有()
  • 配合反洗钱调查所得到的信息用于()
  • 金融机构配合反洗钱现场调查时应()
  • 金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内...
  • 实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调...