为满足反洗钱监管要求，代理人须在我*行客户信息系统（CIF）中登记其信息并核查。办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人），并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我*行客户信息系统（CIF）中登记其信息并核查。办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人），并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查 点击查看答案

为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我*行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类）客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类）客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务。关注名单内客户不得享受任何优惠。 点击查看答案