多项选择题
A.商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符 B.交易卡片集中为非所在地区 C.交易时间与经营时间明显不匹配 D.交易时间较集中 E.其它可疑情况
A.机具的基本使用方法和简单的故障排除方法 B.银行卡安全的基本知识、管理要求及相关银行卡风险防范知识 C.银行卡受理的业务流程、操作说明 D.刷卡交易明细对账数据的获取方法和对账要求 E.反洗钱相关知识
A.终端台数 B.终端号 C.事项 D.日期 E.签收人