多项选择题

开户调查过程中，发现（）情况的坚决不予开户。

A.开户证明材料虚假或失效的
B.单位负责人联系电话错误的
C.实际情况与证明材料记载不符的
D.开户意愿存疑
E.无固定办公场所

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热门试题

多项选择题

客户信息平台以客户的（）三要素为判断客户是否唯一的标准。

A.证明文件种类
B.证明文件编号
C.组织机构代码
D.客户名称
E.客户编号

多项选择题

下列对于对账工作说法正确的是（）

A.账务核算与对账相分离，上门核实与业务经办相分离。上门人员对业务真实性负责，业务经办人员对业务合规性负责。
B.对于符合对账要求的账户，在其存续期间，都应与之对账。
C.对于符合对账要求的账户，无论余额大小（包括余额为零的账户）、明细发生额多少，都应与其对账。
D.按照双方约定的时限向单位存款人发送对账单据，协助和督促存款人在规定时间内进行对账，反馈对账结果。

多项选择题

重点对账账户包括（）。

A.存款100万元以上（含100万元）的结算账户
B.由客户经理及营业机构传递对账单和对账回执的账户
C.保证金账户
D.余额较大、活动频繁、易发风险的账户

多项选择题

存款人账户内已（）的存款金额不在存款证明的范围内时点证明。

A.挂失
B.冻结
C.止付
D.存单质押

多项选择题

若为柜员出售错误需回购的，前台柜员需填写会计业务审批单，交（）审核签字。

A.营业主管
B.支行长
C.客户经理
D.网点风险经理

多项选择题

客户单证出售采用经办人员备案制，（）可作为购买单证的经办人。

A.单位的法定代表人
B.单位的负责人
C.财务负责人
D.授权代理人