单项选择题

法人金融机构（）承担洗钱风险管理的最终责任。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理人员
D.风险管理委员会

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单项选择题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人，并均应持有（）。

A.居民身份证
B.工作证
C.执法证
D.介绍信
单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）（含）以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万
B.10万
C.20万
D.50万
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