多项选择题

金融机构的反洗钱核心义务包括()。

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度

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多项选择题
客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A.客户身份
B.客户账户的属性
C.业务特点
D.交易规模和频率
E.交易方式

多项选择题
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国人民银行
E.中国银行

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