多项选择题
A.风险为本 B.保守秘密 C.勤勉尽职 D.依法合规
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
A.走私犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.集资诈骗罪 D.侵占罪