判断题
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩,若其陈述的事实,理由以及提交的证据成立的,中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
【参考答案】
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判断题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
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单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行。
A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人
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