多项选择题
建设洗钱和恐怖融资风险自评估模块,需实现以下哪些功能?()
A.广泛收集自评估所需的数据和信息
B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系
C.客户风险管理
D.对评估结果的反馈和运用
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试题
填空题
原则上,高风险等级客户的动态评估期限不得超过()。
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问答题
该公司是否应该更新旧设备?
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