单项选择题

识别异常交易的切入点包括（）。

A.关注异常行为
B.关注异常资金流动
C.关注异常身份
D.以上均包括

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多项选择题
可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括（）。

A.分析开户资料
B.客户尽职调查
C.行内信息查询
D.公开信息查询
判断题
对有严重病害的桥隧建筑物，工务段应指定人员进行专项检查。
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