多项选择题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为()
A.交易对手多为个人账户
B.现金交易、网银交易频繁
C.注册资本较少但交易频繁
D.企业间的货款往来
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管。
点击查看答案
判断题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。
点击查看答案
相关试题
按照《中国人民银行中国银行业监督管理委员...
按照《中国人民银行中国银行业监督管理委员...
按照《中国人民银行中国银行业监督管理委员...
按照《中国人民银行中国银行业监督管理委员...
冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金...