多项选择题
A.建立客户身份识别制度 B.开展反洗钱培训和宣传工作 C.保守反洗钱秘密 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
A.主管会计 B.县级行社会计部门 C.主管领导 D.支行行长
A.恐怖活动犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪 E.金融诈骗犯罪 F.“黑社会性质的组织犯罪”