单项选择题

反洗钱系统每日使用涉恐全量名单对昨日交易开展回溯性调查,如遇名单调整,则使用变量名单对上溯()年内的交易开展回溯性调查,并对命中名单的客户生成可疑交易案例。

A.1
B.2
C.3
D.4

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热门 试题

单项选择题
当被维护柜员在用户权限调整前不具备流程银行、代销基金系统角色,则权限调整后()。

A.具备流程银行和代销基金系统角色
B.不具备流程银行和代销基金系统角色
C.仅具备流程银行角色
D.以上都不对

单项选择题
由()按照定价填写销售确认单的“单价”栏并签字确认,保证对外销售熊猫金币单价的准确性。

A.客户经理
B.营运经理
C.总行财富管理部
D.分行财富管理部

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