多项选择题

关于可疑案例的处理以下说法正确的有（）

A.如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
B.可疑案例的上报或排除均应在反洗钱系统中认真填写上报或排除理由。
C.营业机构应当按照规定审查交易背景、交易目的，交易性质。
D.反洗钱监测报告系统（以下简称反洗钱系统）筛选出的可疑交易预警可直接上报

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热门试题

多项选择题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求分支机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各分支机构应当（）

A.根据申请的内容予以配合办理
B.经总行相关部门批准后予以办理
C.告知对方通过外交途径提出请求
D.告知对方通过司法协助途径提出请求

多项选择题

各分支机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应如何处理（）

A.继续关注
B.加强重点监测
C.根据中国人民银行的规定报告可疑交易
D.上报分行营运管理部