多项选择题

在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构,应当依法建立()履行反洗钱义务。

A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易制度
D.大额客户身份监督制度

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热门 试题

单项选择题
()是预防洗钱活动的。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国宪法》

单项选择题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?()

A.第三方
B.金融机构
C.客户
D.以上都应履行

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