多项选择题

针对可疑交易需从以下()方面进行分析。

A.客户身份、职业
B.资金来源、资金金额
C.交易目的
D.交易背景

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热门 试题

多项选择题
以下哪些()行为违反了《平安银行远程柜面管理办法》的相关要求。

A.因远程柜面设备相关责任人故意或自身疏忽,违反设备安全管理要求造成不良后果或导致风险案件。
B.未妥善保管重要空白凭证,或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件。
C.未履行客户身份识别职责,或涉嫌协助客户仿冒进行业务办理。
D.其他未按照本办法执行导致的违规事项。

多项选择题
远程柜面使用人应禁止以下()行为。

A.为了利益,与客户合谋违规操作
B.与自身利益冲突时,没有坚持规章制度
C.盗用客户信息
D.代客户填写信息

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