多项选择题

在客户身份识别环节，（）情况可作为可疑线索报告

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的
C.客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的
D.个人客户本人一次要求开立多个银行账户

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多项选择题

A.以客户身份识别为基础的原则
B.安全、准确、完整、保密的原则
C.“反洗钱人人有责”的原则
D.“了解你的客户”原则

多项选择题

A.黄金投资
B.基金交易
C.购买理财产品
D.外汇买卖