多项选择题
A.《反洗钱法》 B.《中国人民银行法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码C.汇款人的账号D.汇款人的住所
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关 C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求 D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告