多项选择题
A.重大人事变动 B.诉讼事项 C.体制改革 D.产权变动 E.投融资项目 F.资金流动、资产转移 G.其他可能带来重要商机或影响交通银行资产安全的重大事项
A.外部政策变动 B.客户组织结构、股权或主要领导人发生变动 C.客户的担保超过所设定的担保警戒线 D.客户财务收支能力发生重大变化 E.客户涉及重大诉讼 F.客户在其他银行交叉违约的历史记录 G.客户通过不正常的内部关联交易转移公司财产
A.第一层筛选程序是确定风险过滤客户清单 B.第二层筛选程序是甄别风险预警信号确定风险监察名单 C.第二层筛选程序是风险排查 D.第三层筛选程序是风险监察名单管理