单项选择题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
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试题
单项选择题
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员应出示(),否则,银行有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
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单项选择题
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
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